Процесът „Панамските документи“ започва осем години след скандала с укриването на данъци

Двадесет и седем души ще бъдат изправени пред съда в понеделник за пране на пари във връзка със абсурда за укриване на налози „ Панамските документи “, който разкри какъв брой от богатите в света са скрили активи в офшорни компании.

Разкритията от 2016 година раздрусаха държавните управления, разкриха високопоставени персони, провокираха голям брой следствия по целия свят и нанесоха удар върху репутацията на Панама като офшорен финансов център.

Обвиняемите би трябвало да бъдат изправени пред панамски углавен съд включват Юрген Мосак и Рамон Фонсека Мора, създателите на към този момент несъществуващата адвокатска адвокатска фирма в центъра на абсурда.

Изтеклата сбирка от 11,5 милиона файла от тяхната компания Mossack Fonseca замеси авторитетни фигури, в това число милиардери, политици и даже спортни звезди.

Исландският министър председател Сигмундур Давид Гунлаугсон беше заставен да подаде оставка, откакто се разкри, че фамилията му има офшорни сметки.

След това пакистанският министър председател Наваз Шариф беше дисквалифициран доживот от поста, откакто беше забъркан в документите.

Други забъркани са някогашният английски министър председател Дейвид Камерън, футболната звезда Лионел Меси, тогавашният президент на Аржентина Маурисио Макри, испанският режисьор Педро Алмодовар, с цел да назовем единствено няколко.

Сбогом на данъчните убежища? Нов черен лист на Европейски Съюз под микроскоп

Досиетата бяха изтекли в немски вестник Sueddeutsche Zeitung, който ги показа с Международния консорциум на проверяващите публицисти.

Много от забърканите в абсурда акцентираха аргументи, с цел да обяснят своята офшорка наличие и споделиха, че не са работили нелегално.

Въпреки това Mossack Fonseca съобщи през 2018 година, че ще затвори заради „ непоправими вреди “ върху репутацията си.

Панама одобри ново законодателство след експлоадирането на абсурда, само че Държава от Централна Америка остава в черния лист на данъчните убежища на Европейския съюз.

Фактът, че част от нейните закони против прането на пари не са съществували, когато се появиха разкритията на Панамските документи, може да усложни напъните на правосъдната система за реализиране на присъди.

В Панама, закононарушението укриване на налози е наказуемо едвам от 2019 година и за суми над 300 000 $ годишно.

През 2023 година Mossack и Fonseca бяха съдени в Панама за хипотетично пране на пари в бразилския корупционен скандал „ Автомивка “, включващ строителната група Odebrecht.

Прокуратурата изиска по това дело до 12 години затвор и за двамата. Присъдата към момента не е оповестена.

Последният развой се чака да продължи до 26 април, съгласно правосъдната система.

(AFP)